Политик и блогер Максим Кац обвинил бывших владельцев «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева и Александра Железняка в хищении сотен миллионов долларов, а также упрекнул Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в оказании политической защиты бизнесменам.
В своём видео Кац, при поддержке обманутых клиентов, рассказал о схемах вывода средств бывшими владельцами банка. Он утверждает, что бизнесмены вывели из «Пробизнесбанка» сотни миллионов долларов. Кроме того, политик обвинил ФБК в том, что они предоставляли этим предпринимателям политическую защиту.
В расследовании Каца используются документы, которые, по его словам, могли быть получены только внутри «Пробизнесбанка». Это финансовые отчёты, банковские проводки и контракты. Большую часть материалов ему передала группа бывших вкладчиков, возглавляемая Нерсесом Григоряном, которые стремятся вернуть свои средства.
Согласно версии Каца, с 2011 по 2014 год Леонтьев и Железняк переводили деньги через офшорные компании, связанные с ними. «Пробизнесбанк» размещал свои активы на счетах брокеров, которые затем предоставляли кредиты офшорным структурам. При этом поручителем по кредитам выступал сам банк, что позволяло брокерам забирать активы «Пробизнесбанка» в случае невыплат.
Изданию «Медиазона» удалось независимо подтвердить как минимум одну из сделок, описанных в расследовании Каца. В отчётности компании Dinosaur Merchant Bank Limited (DMBL) за 2014 год упоминается кредит на сумму $153,75 млн, предоставленный зарубежным банком компании, связанной с этим банком. Хотя названия сторон в отчёте не раскрываются, Кац утверждает, что эта сделка касалась «Пробизнесбанка», который через брокера DMBL предоставил эти средства кипрской компании Vermenda Holdings Limited. Банк также выступил поручителем по кредиту, что позволило брокерам удерживать активы в случае дефолта.
Кроме того, Кац утверждает, что по схожим схемам из банка было выведено не менее $220 млн, часть которых была переведена на личные счета Леонтьева и Железняка.
После введения внешнего управления в 2015 году и отзыва лицензии «Пробизнесбанка» его владельцы покинули Россию. В 2019 году бывшего вице-президента банка Ярослава Алексеева задержали в Польше по обвинению в крупном хищении, но суд отказал в его экстрадиции на основании показаний Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК. Ашурков утверждал, что проблемы у Леонтьева и Железняка могли быть связаны с несостоявшимся проектом выпуска кобрендинговой «карты Навального».
Кац также напомнил о деле в Лихтенштейне, где $116 млн были заморожены по обвинению Сергея Леонтьева в отмывании денег. Верховный суд Лихтенштейна прекратил разбирательство, сославшись на решение суда об экстрадиции в Польше, и Кац считает, что письмо Ашуркова сыграло важную роль в обоих процессах.
Политик также обратил внимание на участие Александра Железняка в юридических лицах ФБК в США, где он выступает в качестве вице-президента или казначея в разных штатах. Глава ФБК Мария Певчих пообещала изучить расследование Каца и дать на него обстоятельный ответ.