ЦБ проверяет банк «Гарант инвест» через который, как утверждают в соцсетях «отмываются деньги московского ЖКХ и финансируются активы членов семьи вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова».
Основной владелец банка и одноименной группы Алексей Панфилов был советником Бирюкова.
ФПК «Гарант-Инвест», которая развивает девелоперский портфель — торговые центры в Москве (галерея Аэропорт и другие). У Панфилова разваливается ритейл бизнес — поставщики его сети «Мой магазин» могут ее обанкротить, ее долг приближается к 1 млрд руб.
В банк приходили силовики с вопросами по легализации и отмыванию.
