Европейские банки отныне будут более тщательно проверять счета россиян

Занимаясь подготовкой к обмену налоговой информацией в соответствии с требованиями ОЭСР, многие европейские банки сообщают об ужесточении проверок счетов нерезидентов. Согласно информации Каспаров.ru, иностранные финансовые учреждения могут обязать нерезидентов предоставлять дополнительные документы на счета, находящиеся в их собственности.

По информации источника, из-за ужесточения банковского контроля у многих россиян могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до блокировки их счетов в зарубежных банках.

По словам эксперта, иностранные финансовые учреждения учитывают два ключевых момента: источник средств (для этого они требуют справки о доходах), а также подтверждение налогового резидентства.

Многие европейские финучреждения начали обновлять данные о клиентах с целью минимизировать возможные репутационные риски. Если владелец счета не сможет предоставить запрашиваемую учреждением информацию, операции по данному счету могут быть ограничены. Причиной нововведения стал запуск международного проекта для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Напомним: ранее британский Министр безопасности заявил о том, что российским бизнесменам, уличенным в коррупции, придется объяснить происхождение своих денег. Согласно действующей в стране политике по борьбе с организованной преступностью, российские чиновники, которые хранят свои состояния в банках Туманного Альбиона, могут лишиться вызывающих подозрение активов.

 

Новости партнёров

Комментарии

Комментарии

Похожие материалы из этой рубрики