RSS

Европейские банки отныне будут более тщательно проверять счета россиян

Занимаясь подготовкой к обмену налоговой информацией в соответствии с требованиями ОЭСР, многие европейские банки сообщают об ужесточении проверок счетов нерезидентов. Согласно информации Каспаров.ru, иностранные финансовые учреждения могут обязать нерезидентов предоставлять дополнительные документы на счета, находящиеся в их собственности.

По информации источника, из-за ужесточения банковского контроля у многих россиян могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до блокировки их счетов в зарубежных банках.

По словам эксперта, иностранные финансовые учреждения учитывают два ключевых момента: источник средств (для этого они требуют справки о доходах), а также подтверждение налогового резидентства.

Многие европейские финучреждения начали обновлять данные о клиентах с целью минимизировать возможные репутационные риски. Если владелец счета не сможет предоставить запрашиваемую учреждением информацию, операции по данному счету могут быть ограничены. Причиной нововведения стал запуск международного проекта для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Напомним: ранее британский Министр безопасности заявил о том, что российским бизнесменам, уличенным в коррупции, придется объяснить происхождение своих денег. Согласно действующей в стране политике по борьбе с организованной преступностью, российские чиновники, которые хранят свои состояния в банках Туманного Альбиона, могут лишиться вызывающих подозрение активов.

 

Новости партнёров

Комментарии

Комментарии

Мнение

Разгром ЧВК «Вагнер» в Сирии означает, что США взяли курс…

Какая связь между «Кремлевским списком», опубликованным 30 января и уничтожением…

Байки о  Собчак  и  Путине

Встретились как-то Собчак и Путин, и вдруг Ксения без лишних…

Ольга Курносова о забастовке избирателей. 1:0 в пользу Навального

Итак, первая акция Алексея Навального в рамках заявленной забастовки избирателей…

А. Сотник: Большая жратва перед глобальной жатвой

Политическая шизофрения, накрывшая Россию с головой, время от времени выскакивает…