Занимаясь подготовкой к обмену налоговой информацией в соответствии с требованиями ОЭСР, многие европейские банки сообщают об ужесточении проверок счетов нерезидентов. Согласно информации , иностранные финансовые учреждения могут обязать нерезидентов предоставлять дополнительные документы на счета, находящиеся в их собственности.
По информации источника, из-за ужесточения банковского контроля у многих россиян могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до блокировки их счетов в зарубежных банках.
По словам эксперта, иностранные финансовые учреждения учитывают два ключевых момента: источник средств (для этого они требуют справки о доходах), а также подтверждение налогового резидентства.
Многие европейские финучреждения начали обновлять данные о клиентах с целью минимизировать возможные репутационные риски. Если владелец счета не сможет предоставить запрашиваемую учреждением информацию, операции по данному счету могут быть ограничены. Причиной нововведения стал запуск международного проекта для борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Напомним: ранее британский Министр безопасности заявил о том, что российским бизнесменам, уличенным в коррупции, придется объяснить происхождение своих денег. Согласно действующей в стране политике по борьбе с организованной преступностью, российские чиновники, которые хранят свои состояния в банках Туманного Альбиона, могут лишиться вызывающих подозрение активов.