ОТКУДА МИЛЛИОНЫ ЭКС-ЖЕНЫ ДЖИТВЕЯ?
Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет.
☑️ Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент.
☑️ В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
☑️ На самом деле экс супруга Джитвея никогда в «Новатэке» не работала, и несмотря на российский паспорт, больше всего времени проводила в Италии, где у пары была недвижимость.
☑️ Интересно в итоге, что поможет Джитвею выйти на свободу и может ли оказаться виновен не он, а какие-то иные люди, дававшие ложную информацию о происхождении его средств банкам и налоговой?
☑️ Для профессионального финансиста позволять такое без собственного ведома как минимум удивительно.
Ранее мы писали, как Марка Джитвея топ-менеджер компании Геннадия Тимченко арестован в США по обвинению в неуплате налогов