В распоряжении журналистов расследовательского проекта ICIJ о. Они содержат информацию о «подозрительных переводах» на общую сумму более $2 трлн. Среди них транзакции крупных бизнесменов по всему миру через главные западные банки.
Журналисты рассмотрели более 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов).
Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год, — уточняется в расследовании.
Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков — Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73).
Среди имен, с которыми связывают операции, в том числе названы россияне Сергей Ролдугин – виолончелист и близкий друг российского президента (с его компанией связали перевод в $830 тысяч); экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев ($6 млн с 2006 по 2008 годы); Татьяна Тейф – супруга экс-заместителя гендиректора российского АО «Военторг» Леонида Тейфа ($92 тысячи), а также бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе; бизнесмен Олег Дерипаска; предприниматели братья Ротенбергы.
В министерстве финансов США заявили, что утечка и публикация документов ведомства может нести угрозу национальной безопасности США, скомпрометировать ведущиеся расследования, а также поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые предоставляют властям свои отчеты о подозрительных транзакциях.