Агентство по финансовым преступлениям США расследовало деятельность российских олигархов еще до вторжения в Украину. Новый отчет показывает, как они спасали свое богатство непосредственно перед войной.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — это подразделение Министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых транзакциях для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями. Агентство при этом ведомстве опубликовало отчет, содержащий результаты расследования деятельности российских олигархов до 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.
Олигархи знали о войне до начала вторжения
Согласно документам, описанным Би-би-си, российские олигархи знали о дате вторжения и поспешили передать свои богатства родственникам. Таким образом они пытались защитить свои активы от санкций. FinCEN разоблачил подозрительные транзакции на миллиарды долларов на счетах состоятельных россиян. В сообщении на сайте агентства :
FinCEN изучил отчеты, поданные в отношении российских олигархов, высокопоставленных чиновников и лиц, находящихся под санкциями, и выявил 454 отчета BSA с подробным описанием подозрительной деятельности на десятки миллиардов долларов. Некоторые из тенденций в данных включают в себя:
Российские олигархи перемещали или переводили средства и активы примерно во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.
Российские олигархи приобрели дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства и собственность или недвижимость в других странах до вторжения.
Данные BSA указывают на потенциальные изменения в давних финансовых потоках, связанных с олигархами, связанных с собственностью и компаниями США: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая Соединенные Штаты, незадолго до или во время российского вторжения, и использовала средства на расходы, связанные с имуществом.
На данный момент агентство обнародовало одно имя из списка – это Роман Абрамович. Причины, почему не раскрываются другие- не объясняются.
Впрочем, подчеркивается известно, что подобные мероприятия проводились в больших масштабах. Речь идет не только о Романе Абрамовиче, который вместе с шестью другими олигархами потерял доступ к своим активам в начале войны. Абрамович отрицает какую-либо связь с Путиным, но ряд документов свидетельствует о том, что у него были близкие отношения с президентом России.
Однако новые данные показывает, что он спасал свое состояние всего за несколько недель до того, как Россия начала свое вторжение. В начале февраля по десяти зарубежным счетам Абрамовича появилось много транзакций. Семь его детей стали бенефициарами средств на общую сумму не менее четырех миллиардов долларов. Самому младшему из них девять лет.