Благодаря тому, что международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) удалось получить доступ данным FinCEN — отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, вскрывается все больше интересных фактов, касающихся деятельности российской элиты.
Так, например: в 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, — сообщает BBC. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.