Большинство финансовых операций граждан России начиная со 100000 рублей будут мониториться финразведкой.
Соответствующие поправки прописаны в так называемом «антиотмывочном» 115-ФЗ.
Новый драконовский закон вступает в силу с 10 января 2021 года. Под его действие подпадают, в частности, почтовые переводы от 100 000 рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи так же от 100 000рублей, ставки в азартных играх от 600 000с рублей, операции по договорам лизинга и вообще любые операции с наличностью свыше 600 000 рублей. Нововведение также затронет сделки с недвижимостью (аренда, ипотека, коммерческий наем жилья) на сумму от 3 млн рублей.