Большинство российских банков начало блокировать клиентские карты и переводы с требованием доказать «экономический смысл» операций, причем, блокируются транзакции, сумма которых не превышает 1000 руб. Соответствующая публикация со ссылкой на газету «Известия» появилась сегодня на сайте «Рамблер. Новости». В частности, указывается в источнике, с подобными проблемами столкнулись клиенты «Сбербанка», «Бинбанка», банка «Тинькофф» — как физические, так и юридические лица. Каждый раз переводы суммой до 1000 рублей блокировались, а с владельцами карты связывались представители финучреждений и требовали документально доказать «экономический смысл» транзакции, а также подтвердить происхождение средств. В том случае, если человек отказывался выполнять откровенно бредовые требования, банк грозил аннулировать карту.
Комментировать ситуацию в упомянутых выше банках отказались, а в Центробанке заявили, что с целью противодействия мошенничеству финансовые учреждения имеют право приостановить кажущуюся подозрительной операцию, а затем потребовать у владельца счета подтверждения того факта, что транзакцию совершает именно он. Требовать любую другую информацию, как то фотография карточки или подтверждение «экономического смысла» перевода, банки не должны.