Суд признал недействительными сделки на 255 млрд рублей. С помощью них Гуцериев по выводил активы из группы Бинбанка и «Рост банка».
Сделки по выводу активов были проведены в 2016–2017 гг., когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов (племяш Гуцериева) проводил санацию «Рост банка» на деньги ЦБ.
«Рост банк» передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд руб., а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд руб.
Переданные в «Рост инвестиции» 205 млрд руб. впоследствии ушли на счета в иностранных банках и иностранные компании, а 50 млрд руб., что получил «Рост капитал», были потрачены на выкуп неликвидных активов. Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы.
Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц, — Банкста.