Минюст США в среду, 19 октября, обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций, контрабанде нефти и организации схемы по отмыванию денег. Об этом сообщает офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.
Один из обвиняемых — Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Другие фигуранты — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева (также известная как Лана Нойман), Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Орехов 17 октября был задержан в Германии, а Усс в Италии — оба по запросу США, которые будут добиваться экстрадиции, говорится в сообщении.
Помимо россиян, в деле также фигурируют Хуан Фернандо Серрано Понсе (Хуанфе Серрано) и Хуан Карлос Сото.
По версии обвинения, Усс и Орехов покупали американские технологии, используемые в оборонном секторе, через подставную немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDI GmbH). Усс и Орехов были ее совладельцами, также в ней работала Кузургашева.
Затем эти технологии продавали в Россию — в том числе попавшим под санкции компаниям, подконтрольным Телегину и Тулякову. Некоторые из компонентов, полученных по этой схеме, нашли в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине.
Кроме того, Орехов и Усс с помощью граждан Венесуэлы использовали NDI GmbH для контрабанды венесуэльской нефти в Китай и Россию. Среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями», заявил Минюст США. Имя этого человека не названо, возможно, речь идет об Олеге Дерипаске.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 30 лет, если суд признает их виновными. До этого момента все фигуранты дела считаются невиновными, пока не будет доказано обратное, отметил Минюст США.
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о «политическом окрасе» обвинений в адрес его сына со стороны США.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал красноярский губернатор.
7 октября «Коммерсант» сообщил, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По версии МВД, компания Телегина «Абтроникс» получила субсидию 160 млн рублей на создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава «Поезд «Россия». За эту разработку был выдан конструктор, который на самом деле производит другая фирма. Сейчас Телегин находится в СИЗО.