Независимый интернет журнал
Власти США считают, что круизный бизнес — идеальный инструмент для отмывания денег, полученных незаконным путем. Американский круизный лайнер Norwegian Spirit, по всей видимости, куплен бизнесменом со связями в политической элите…
Усилия олигарха по удалению своего имени из так называемого «Кремлевского списка» привели к противоположным результатам. Казначейство США подвергло санкциям российского олигарха Олега Дерипаску на основании информации о том, что миллиардер…
В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России. Речь идет о судебной тяжбе между…
Наркоторговцы обычно рассчитываются быстрее других людей, потому что хотят остаться в живых. Для разработчиков программного обеспечения это одна из подсказок, которые могут свидетельствовать о том, что соответствующая сделка является отмыванием…