Архив тематики: Росфинмониторинг

Росфинмониторинг решил построить в стране финансовый ГУЛАГ

Росфинмониторинг решил построить в стране финансовый ГУЛАГ и хочет обязать не только банкстеров, но и вообще все юрлица отслеживать финансовые операции контрагентов и противодействовать им. В ведомстве, наверное, плохо себе…

Далее

Операции по банковским счетам клиентов будут приостанавливать «на раз»

Росфинмониторинг разработал поправки, которые позволяют внесудебного приостановление операций по банковским счетам. Формулировки предельно расплывчатые. Приостанавливаться операции будут на срок до десяти рабочих дней. Решение будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц:…

Далее