Независимый интернет журнал
Европарламент требует введения санкций против офшорного банкира Рубена Варданяна, который как показывает расследование OCCRP, отмывал деньги виолончелиста Сергея Ролдугина и других высокопоставленных клиентов «Тройки Диалог». В числе лиц причастных к…
Всю неделю гремит информация о бывшем руководителе «Тройки Диалог» Рубене Варданяне, который позиционируют себя социальным предпринимателем. Но если окунуться в историю, то Варданян скорее антисоциальный предприниматель — помогает социальному расслоению,…
После того, как на отмыве российского кэша поймали московский офис ING банка и Райффайзенбанк, высока вероятность, что материнские банки примут решение о сворачивании бизнеса в России ввиду его возможной высокой…
Фигура Чубайса пока толком не возникла в деле Варданяна несмотря на то, что этого многие ждут после того, как напрямую было сказано, что в «Тройке» отмывалось бабло топ-менеджмента РАО ЕЭС.…
Благотворительная организация, управляемая принцем Чарльзом, получала пожертвования от оффшорной компании, которая использовалась для вывода из России огромных сумм наличных денег по схеме, которая расследуется прокуратурой Британии, — сообщает The Guardian.…
Внимательно наблюдаем за раскручиванием кейса «Тройки Диалог». Что тут важно сказать? 1. OCCRP — благовидная ширма спецслужб США, открыто финансируемая USAID и Соросом. Создана для «неполитического» «засвечивания» финансовых схем клептократических…