С этого года Тинькофф банк стал блокировать счета клиентов с большими оборотами по переводам физлицам и просить объяснить экономический смысл операций.
У клиентов, совершавших операции с обменом криптовалюты, Тинькофф просит предоставить список нотариально заверенных документов, а также справку о верификации на криптобирже, фото личного кабинета и выписку с движениями криптовалюты по счёту.
На прошлой неделе Центробанк объявил о намерении запретить сделки с криптовалютой на территории страны. Тинькофф первым из банков отреагировал на заявление регулятора стал отслеживать переводы, которые потенциально могут быть связаны с криптовалютами.