André François McKenzie / unsplash

Власти США, расследующие отмывание денег и налоговое мошенничество, кажется всерьез взялись за Binance – одну из крупнейших криптовалютных бирж. Компания, которая пользуется популярностью среди российских майнеров, благодаря своей российской версии, стала объектом расследования Министерства юстиции США и IRS. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и работаем с регулирующими и правоохранительными органами», – заявила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг в электронном письме.

Расследование Binance было проведено после того, как в прошлом месяце орган финансового надзора Германии BaFin предупредил биржу о том, что ей грозит штраф за предложение торговать без публикации информации об инвесторе в нарушение законов Европейского Союза. Сообщения о том, что бизнес Binance будет подвергнут тщательной проверке властями США, появились ранее в информационном агентстве Bloomberg, но босс и соучредитель Чанпэн Чжао назвал их необоснованными и попыткой конкурентов очернить его компанию.

Официальные лица США опасаются, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, в том числе краж и незаконного оборота наркотиков. Еще одним тревожным знаком, по данным Bloomberg, является пятничная кибератака на сети трубопроводов для транспортировки нефтепродуктов американской компанией Colonial Pipeline. Согласно источникам агентства, он заплатил хакерам из Восточной Европы (предположительно из России) почти пять миллионов долларов в качестве выкупа в виде не отслеживаемой криптовалюты.