Эффективно работающие предприятия всегда являются лакомым куском для ряда заинтересованных лиц. Не имея законных способов заполучить такое имущество, они прибегают к схемам рейдерства. Действуют рейдеры скрытно, используя личные связи с представителями власти, включая правоохранительные органы.
Такому рейдерскому захвату, осуществленном группой чеченцев во главе с Темирхановым в сговоре с налоговиками и силовиками Самарской области, подвергся ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С», который принадлежал самарскому бизнесмену Андрею Кичаеву.
Темирханов давно присматривался к прибыльному предприятию, которое занимается производством вторичного алюминия. Несколько лет назад он предпринял попытку возбудить уголовное дело против Кичаева путем представления в суд сфальсифицированной расписки, по которой бизнесмен якобы должен ему крупную сумму, и таким образом отстранить его от руководства предприятием. Он не сомневался, что фирма перейдет в его собственность.
Вот что говорит Андрей Владимирович: «Предъявляя расписку, Темирханов был уверен, что суд встанет на его сторону. Насколько я знаю, руководитель адвокатской конторы Паулов курировал фабрикацию моей расписки с помощью привлеченных им экспертов, а также пытался воздействовать на экспертов, назначенных в рамках судебной экспертизы. Кроме того, Темирханов заручился поддержкой отдельных представителей правоохранительных и силовых органов. Однако, суд признал, что все документы, представленные Темирхановым в суд, были подделкой.
Если бы суд удовлетворил это исковое заявление, то меня бы посадили по уже к тому моменту возбужденному уголовному делу, несмотря на гражданско-правовой характер этого спора, что в последующем и явилось основанием прекращения за отсутствием в моих действиях состава преступления. И в этом случае отобрали бы не только бизнес в целом, но и все что имею».
Понимая, что «добыча» ускользает, Темирханов обращается к силовикам с просьбой провести налоговую проверку предприятия ООО ТД «Реметалл-С» и доначислить максимальную сумму недоимки, чтобы контролируемо обанкротить завод, что и было сделано. Вследствие доначисления предприятию более 300 млн. руб. летом 2021 года Андрея Кичаева обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денег организации и отправили под домашний арест. Ему, как гендиректору ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С», предъявили обвинение в двух эпизодах по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»).
Предвидя подобный итог, чтобы обезопасить производство, людей, себя и партнеров от подобных «наездов», Андрей Кичаев вместе с западными партнерами, финансировавшими создание завода, решает продать его третьему лицу.
Третьим лицом являлось ООО ПКФ «Профессионал», где в учредителях значилась знакомая Кичаева, с которой, по его словам, они были «знакомы лет 15-17, у нас были хорошие, добрые отношения, она никогда не была человеком ни злым, ни жадным, у нас были общие знакомые, все отзывались о ней только положительно.»
А далее произошли следующие события: после продажи на условиях отсрочки платежа фактически всей собственности на ООО ПКФ «Профессионал», в феврале 2021 года Куличкина И.А., понимая, что стала по документам собственником всего имущественного комплекса по производству вторичного алюминия, вошла с помощью своего бывшего (а в настоящее время действительного) мужа Пивоварова Михаила в сговор с Зелимханом Темирхановым и переоформила свою долю в уставном капитале в размере 100% на чеченца – Ахмедханова (друга Темирханова), назначив на должность директора ООО ПКФ «Профессионал» тоже чеченца – Магомадова И.А.
Тем самым, Куличкина дала рейдерам возможность без денег завладеть цехами, оборудованием и земельным участком под ними, где производится вторичный алюминий.
Кичаев, поняв, что его и его западных партнеров обманули, обратился к третьему лицу с просьбой выкупить и взыскать долг с ООО ПКФ «Профессионала» с последующим обращением взыскания на имущество завода и его арест, что и было сделано фактически. Суд арестовал оборудование и уведомил Росреестр по недвижимому имуществу, что оно в споре.
Узнав об этом, Темирханов и его пособники попытались переоформить ООО ПКФ «Профессионал» в юрисдикцию Чечни, чтобы там ликвидировать это юридическое лицо и тогда бы уже судиться было невозможно. Через жалобу в ФНС России переоформление было остановлено.
Кичаев уверен, «что «заказ на бизнес» был инициирован именно Темирхановым, поскольку сумма указанная в сфабрикованной им расписке соответствует сумме доначислений налогов ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С», а поскольку его друзья из силовой структуры одновременно «были вхожи» к налоговикам, то они пролоббировали заказ. Косвенно это подтверждается, что сами инспектора нижнего звена, осуществлявшие налоговые мероприятия говорили о «заказе» ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С» на сумму 500 млн. руб. «Домашний арест нужен был Темирханову для блокирования меня и воздействия на производственную команду, чтобы они потеряли веру в хороший исход».
Очевидно, что «заказ» был инициирован системно сразу по нескольким направлениям:
- налоговые доначисления несоразмерные объему выручки с переходом в контролируемое рейдерами банкротство предприятия;
- возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям;
- возбуждение административных и уголовных дел по экологическим нарушениям;
- формирование инициативной группы из недовольного населения для создания имиджа предприятия с экологическими проблемами;
- использование прессы для формирования негативного образа Кичаева как непорядочного бизнесмена и человека.
Как реализация этого плана, была организована группа социально недовольного населения в г. Отрадный, которая начала писать обращения в природоохранные органы и органы исполнительной власти разного уровня.
Количество обращений достигало в год более 200. Количество проверок составило за последние три года более 40, что фактически свидетельствует о правовом беспределе, поскольку одна проверка плавно переходила в другую.
Цель такого «наезда» – остановить производство любым путем. В рамках этой линии «наезда» на сфабрикованных доказательствах было возбуждено новое уголовное дело по экологической статье, которое до сих пор не прекращено, несмотря на полное признание доказательств в суде недостоверными.
Данные факты были проверены газетой «Аргументы и факты», которая опубликовала статью «В чем виновато законопослушное предприятие?», в которой было отражено мнение природоохранных органов об отсутствии серьезных замечаний к предприятию.
Устранив на какое-то время руководителя и понимая, что в рамках арбитражного дела третье лицо предъявит свои права на весь производственный комплекс, чеченцы приступили к физическому рейдерскому захвату производства. Они явились на проходную, захватили одну из комнат в административном корпусе в пределах проходной и установили тревожную кнопку в Росгвардии, представившись представителями нового собственника Абдуева.
Кичаев комментирует: «Мы пробовали остановить этот беспредел, учитывая, что у нас опасное производство и посторонним людям там находится строго запрещено. Но Темирханов с подельниками привлекли на свою сторону Росгвардию и сфабриковали договор, который позволил им остаться на заводе.
Мы неоднократно обращались в МВД г. Отрадный, прокуратуру г. Отрадный и ГСУ МВД России по Самарской области. Результат – нулевой. Наши заявления так и не были рассмотрены, что еще раз свидетельствует о «близких» взаимоотношениях чеченской группировки и силовиков области».
Не добившись реальной посадки Кичаева, рейдеры привлекли на свою сторону сотрудников УЭБ и ПК по Ульяновской области, которые без правовых оснований стали действовать на территории Самарской области, опрашивая лиц, имеющих отношение к ООО ТД РЕМЕТАЛЛ и ООО ПКФ ПРОФЕССИОНАЛ, объясняя желанием возбудить по любым основаниям уголовное дело на Кичаева.
Ни один предприниматель не застрахован от того, что его дело может показаться привлекательным для злоумышленников. Рейдерство – слово из девяностых – сегодня все еще не теряет своей актуальности. По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России происходит порядка 70 тысяч рейдерских захватов с успешным исходом, то есть ситуаций, при которых рейдеры завладевают бизнесом или имуществом компании.
При этом всего 10% из общего числа состоявшихся захватов влекут за собой возбуждение уголовных дел. Из них еще меньший процент заканчивается судебными разбирательствами.
Андрей Кичаев замечает, что с просьбой прекратить рейдерский захват и осудить преступную группу, завладевшую его имуществом, он обращался к первым лицам ГУ МВД России по Самарской области, однако никакие меры приняты не были. Теперь данный вопрос он с западным инвестором перевел на федеральный уровень и пытается там добиваться защиты бизнеса и своего честного имени.