За год из лишенных лицензии банков незаконно вывели 300 млрд. рублей

Сумма, незаконно выведенная (читай – украденная) из банков, лишенных лицензии в 2017-м году, составила 300 млрд. руб. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга пишет сайт Finanz.ru.

Деньги выводились представителями руководящего звена более чем 50-ти финансовых учреждений, чья деятельность была прекращена в соответствии с приказом регулятора. Однако в эту сумму, как следует из источника, не входят крупные банки, которые были подвержены процедуре санации. Речь идет об «Открытии», «Промсвязьбанке» и «Бинбанке».

Не менее трети активов вывели за пределы РФ, таким образом, по данным Центробанка, за рубеж по итогам прошлого года было выведено 96 млрд. руб. Хищение активов финмониторинг зафиксировал в 114-ти кредитных организациях. При этом обнаружить удалось всего 5% средств: с помощью финансовой разведки 200 млн. дол. было найдено за рубежом, в 20-ти государствах.

В 2017-м году ЦБ аннулировал лицензии у 51 финучреждения, у каждого третьего из них специалисты обнаружили признаки подозрительных  операций. Не менее  25-ти банков нарушили Федеральный закон №115. Путем остановки подозрительных операций 230 млрд. руб. были заморожены, что, по данным Росфинмониторинга, якобы предотвратило поступление в оборот средств «сомнительного происхождения».

За 12 месяцев прошлого года была прекращена работа 22-х площадок, обслуживающих теневые денежные потоки, что позволило, по информации ведомства, обнаружить больше 80-ти млрд. руб.

Открыто более 60-ти делопроизводств согласно ст. 172 УК РФ, а также по другим статьям Уголовного Кодекса.

Новости партнёров

Комментарии

Комментарии

Похожие материалы из этой рубрики